دیپلم مبارزه با پولشویی
City Colleges
اطلاعات کلیدی
موقعیت پردیس
Dublin, ایرلند
زبان های خارجی
زبان انگلیسی
قالب مطالعه
در محوطه دانشگاه
مدت زمان
درخواست اطلاعات
سرعت
درخواست اطلاعات
شهریه
درخواست اطلاعات
آخرین مهلت تقاضا
درخواست اطلاعات
زودترین تاریخ شروع
Sep 2023
بورسیه ها
فرصت های بورسیه تحصیلی را برای کمک به بودجه مطالعات خود کاوش کنید
مقدمه
دیپلم مبارزه با پولشویی (AML) برای تجهیز دانشجویان از زمینه های مختلف حرفه ای و جالب برای درک تاریخ و ماهیت جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم طراحی شده است. این همچنین رویکرد ویژه ای را که قانون AML / TF (تأمین مالی تروریسم) برای جلوگیری از این جرایم اتخاذ کرده است ، بررسی می کند.
دانشجویان تعهدات مختلفی را که قانون AML / TF بر م institutionsسسات اعتباری و مالی وضع کرده است ، به طور خاص ، از جمله ، به ویژه ، مأموران گزارش پولشویی پول تعیین شده ، در نظر می گیرند. در پایان دوره ، دانش آموزان درک کاملی از الزامات قانونگذاری در مورد ، به ویژه رویکرد مبتنی بر ریسک ، دقت نظر مشتری ، گزارش معاملات مشکوک ، ثبت سوابق ، آموزش و حاکمیت شرکتی خواهند داشت. دانش آموزان همچنین در مورد مراحل اجرای کیفری و مدنی که در انتظار کسانی است که مقصر شناخته شده اند یا مظنون به پولشویی یا جرائم تأمین مالی تروریسم هستند ، اطلاعات خواهند گرفت.
درباره مدرسه
سوالات
دوره های مشابه
Environmental Policy and Risk Governance
- Swindon, بریتانیا
- Cranfield, بریتانیا
Risk Communication and Perception
- Swindon, بریتانیا
- Cranfield, بریتانیا
بانک مرکزی، مدیریت ریسک و حاکمیت
- London, بریتانیا