پیشگیری از جرایم مالی پیشرفته و مبارزه با پولشویی AML
London Business Training & Consulting
اطلاعات کلیدی
موقعیت پردیس
London, بریتانیا
زبان های خارجی
زبان انگلیسی
قالب مطالعه
در محوطه دانشگاه
مدت زمان
2 هفته ها
سرعت
تمام وقت
شهریه
GBP ۵٬۷۱۵
آخرین مهلت تقاضا
درخواست اطلاعات
زودترین تاریخ شروع
درخواست اطلاعات
مقدمه
این دوره به تشریح و توضیح عناصر اساسی کار بین المللی در جهت ریشه کنی جرایم مالی در ارتباط با پولشویی و تامین مالی فعالیت های تروریستی می پردازد. پولشویی و تامین مالی تروریسم را تعریف می کند، و همچنین پارامترهای گسترده ای را برای شناخت مشتری، صرف نظر از اینکه کدام صنعت، مشخص می کند.
این دوره همچنین سه مرحله پولشویی و نحوه استفاده از آنها را در برنامه بررسی دقیق مشتری (CDD) مشخص می کند. این سازمانهای اصلی تنظیمکننده و تنظیم استاندارد، از جمله سابقه و حوزه کاری آنها را تشریح میکند. همچنین مقررات کلیدی AML را از ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا مقایسه و مقایسه می کند.
این دوره با دو حوزه پیچیده کار AML همراه است و شرکت کنندگان را تشویق می کند تا اقدامات آزمایش شده و آزمایش شده را برای کشف و مدیریت خود اتخاذ کنند. این تجزیه و تحلیل می کند که چگونه تجارت داخلی و بین المللی توسط فعالیت های پولشویی واژگون شده است و چقدر این یک تهدید جدی است.
این دوره همچنین تکنیک های مورد استفاده برای پنهان کردن منشاء واقعی و مالکیت سودمند دارایی ها را طبقه بندی می کند و از تجزیه و تحلیل انتقادی آسیب پذیری هایی که مورد سوء استفاده قرار می گیرند دعوت می کند. بین مؤلفههای اصلی رویکرد مبتنی بر ریسک تمایز قائل میشود و نیاز به یک چشم انتقادی برای تعیین تفاوت آنها دارد. همچنین یک طرح عملیاتی AML را در راستای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و بر اساس پنج رکن آن توسعه میدهد.
این دوره با خلاصه ای از نکات کلیدی یادگیری به پایان می رسد و به دنبال آن یک تمرین برنامه ریزی عملی با هدف اعمال دانش و مهارت های کسب شده بلافاصله پس از بازگشت به کار انجام می شود. پشتیبانی پس از دوره نیز در رابطه با اجرای برنامه اقدام شما، حداکثر تا شش (6) ماه پس از اتمام دوره در دسترس است.
دستور جلسه
مبارزه با پولشویی AML و مبارزه با تامین مالی تروریسم
- مبارزه با پولشویی (AML) چیست؟
- مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) چیست؟
- مشتری خود را بشناسید (KYC) چیست؟
نحوه شناسایی پولشویی
- بررسی دقیق مشتری (CDD)
- سه مرحله پولشویی
- نقش مراکز مالی برون مرزی
مبارزه با پولشویی AML - سازمان های نظارتی و استاندارد
- گروه ویژه اقدام مالی (FATF)
- گروه راهبری مشترک پولشویی (JMLSG)
- گروه واحدهای اطلاعات مالی اگمونت
- اتحادیه اروپا AML (AMLA)
مبارزه با پولشویی AML - مقررات و قوانین
- قانون درآمدهای حاصل از جرم انگلستان (POCA)
- قانون رفتارهای فساد خارجی ایالات متحده (FCPA)
- USA PATRIOT ACT
- پنجمین دستورالعمل ضد پولشویی اتحادیه اروپا
پولشویی مبتنی بر تجارت TBML
- شاخص های خطر TBML
- بخش های اقتصادی و محصولات آسیب پذیر به فعالیت TBML
- تکنیک های رایج پولشویی مبتنی بر تجارت
- ارزیابی خطرات فعلی پولشویی مبتنی بر تجارت
کتمان مالکیت سودمند
- تکنیک هایی که برای پنهان کردن مالکیت ذی نفع استفاده می شود
- مروری بر واسطه هایی که معمولاً مورد بهره برداری قرار می گیرند
- بررسی اجمالی آسیب پذیری ها
اقدامات موثر در مبارزه با پولشویی
- رویکرد مبتنی بر ریسک (RBA)
- گزارشهای فعالیت مشکوک (SAR)
- بررسی دقیق (EDD)
- افراد در معرض سیاسی (PEP)
طراحی برنامه مبارزه با پولشویی
- پنج رکن یک برنامه AML
- همسو کردن برنامه AML خود با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)
- افسر اختصاصی انطباق AML
بررسی دوره
- خلاصه و خلاصه اهداف کلیدی یادگیری
- برنامه ریزی اقدام
مخاطب هدف
آگاهی AML جهانی است و برای هر شخص، شرکت و بخش دولتی مرتبط است. این به ویژه اگر در هر یک از عملکردهای زیر کار می کنید بسیار مهم است:
- حساب های پرداختنی
- حساب های دریافتنی
- قرارداد
- انطباق
- مدیریت ریسک
- مدیرانی که مسئولیت کنترل های داخلی AML را بر عهده دارند.
- کارکنان حسابرسی داخلی و خارجی.
- وکلا و کارکنان پشتیبانی
- منشی های شرکت
نتایج یادگیری
پس از اتمام این دوره، شما قادر خواهید بود:
- قادر به تمایز بین انواع مختلف فعالیت های پولشویی و تامین مالی تروریسم.
- برای توضیح اینکه چگونه می توان پولشویی را از طریق استفاده از برنامه های بررسی دقیق مشتری که به خوبی طراحی شده است شناسایی کرد.
- برای تشریح چگونگی سازماندهی کار در گروه ویژه اقدام مالی و چگونگی تأثیر آن بر فعالیت های AML در سراسر جهان.
- برای تعمیم و مقایسه مقررات اصلی AML جهانی با یکدیگر.
- برای قضاوت در مورد اینکه آیا فعالیت های مبتنی بر TBML با توجه به مقررات فعلی به اندازه کافی شامل می شوند یا خیر.
- برای خلاصه کردن تکنیکهای مورد استفاده و آسیبپذیریهای مورد استفاده در فعالیتهای پنهانسازی دارایی.
- ارزیابی رویکرد مبتنی بر ریسک و اجزای سازنده آن برای اثربخشی AML.
- برای طراحی یک برنامه AML خود بر اساس مدل پنج ستونی FATF.
- برای اجرای یک برنامه اقدام در محل کار خود با استفاده از دانش و مهارت های به دست آمده از این دوره.