پیشگیری از جرم مالی و مبارزه با پولشویی AML ضروری است
London Business Training & Consulting
اطلاعات کلیدی
موقعیت پردیس
London, بریتانیا
زبان های خارجی
زبان انگلیسی
قالب مطالعه
در محوطه دانشگاه
مدت زمان
1 هفته
سرعت
تمام وقت
شهریه
GBP ۳٬۴۱۵
آخرین مهلت تقاضا
درخواست اطلاعات
زودترین تاریخ شروع
درخواست اطلاعات
مقدمه
این دوره به تشریح و توضیح عناصر اساسی کار بین المللی در جهت ریشه کنی جرایم مالی در ارتباط با پولشویی و تامین مالی فعالیت های تروریستی می پردازد. پولشویی و تامین مالی تروریسم را تعریف می کند، و همچنین پارامترهای گسترده ای را برای شناخت مشتری، صرف نظر از اینکه کدام صنعت، مشخص می کند.
این دوره همچنین سه مرحله پولشویی و نحوه استفاده از آنها را در برنامه بررسی دقیق مشتری (CDD) مشخص می کند. این سازمانهای اصلی تنظیمکننده و تنظیم استاندارد، از جمله سابقه و حوزه کاری آنها را تشریح میکند. همچنین مقررات کلیدی AML را از ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا مقایسه و مقایسه می کند.
این دوره با خلاصه ای از نکات کلیدی یادگیری به پایان می رسد و به دنبال آن یک تمرین برنامه ریزی عملی با هدف اعمال دانش و مهارت های کسب شده بلافاصله پس از بازگشت به کار انجام می شود. پشتیبانی پس از دوره نیز در رابطه با اجرای برنامه اقدام شما، حداکثر تا شش (6) ماه پس از اتمام دوره در دسترس است.
دستور جلسه
مبارزه با پولشویی AML و مبارزه با تامین مالی تروریسم
- مبارزه با پولشویی (AML) چیست؟
- مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) چیست؟
- مشتری خود را بشناسید (KYC) چیست؟
نحوه شناسایی پولشویی
- بررسی دقیق مشتری (CDD)
- سه مرحله پولشویی
- نقش مراکز مالی برون مرزی
مبارزه با پولشویی AML - سازمان های نظارتی و استاندارد
- گروه ویژه اقدام مالی (FATF)
- گروه راهبری مشترک پولشویی (JMLSG)
- گروه واحدهای اطلاعات مالی اگمونت
- اتحادیه اروپا AML (AMLA)
مبارزه با پولشویی AML - مقررات و قوانین
- قانون درآمدهای حاصل از جرم انگلستان (POCA)
- قانون رفتارهای فساد خارجی ایالات متحده (FCPA)
- USA PATRIOT ACT
- پنجمین دستورالعمل ضد پولشویی اتحادیه اروپا
بررسی دوره
- خلاصه و خلاصه اهداف کلیدی یادگیری
- برنامه ریزی اقدام
نتایج یادگیری
پس از اتمام این دوره، شما قادر خواهید بود:
- قادر به تمایز بین انواع مختلف فعالیت های پولشویی و تامین مالی تروریسم.
- برای توضیح اینکه چگونه می توان پولشویی را از طریق استفاده از برنامه های بررسی دقیق مشتری که به خوبی طراحی شده است شناسایی کرد.
- برای تشریح چگونگی سازماندهی کار در گروه ویژه اقدام مالی و چگونگی تأثیر آن بر فعالیت های AML در سراسر جهان.
- برای تعمیم و مقایسه مقررات اصلی AML جهانی با یکدیگر.
- برای اجرای یک برنامه اقدام در محل کار خود با استفاده از دانش و مهارت های به دست آمده از این دوره.
مخاطب هدف
آگاهی AML جهانی است و برای هر شخص، شرکت و بخش دولتی مرتبط است. این به ویژه اگر در هر یک از عملکردهای زیر کار می کنید بسیار مهم است:
- حساب های پرداختنی
- حساب های دریافتنی
- قرارداد
- انطباق
- مدیریت ریسک
- مدیرانی که مسئولیت کنترل های داخلی AML را بر عهده دارند.
- کارکنان حسابرسی داخلی و خارجی.
- وکلا و کارکنان پشتیبانی
- منشی های شرکت